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  • 警方:安捷财富、智佳金服未发现真实借贷标的

    发布时间:2018-09-21 18:37

    庐阳公安通过官方微信公众号再次发布案情通报,公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。经侦查,警方尚未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服两平台有真实借贷标的,平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户。

  • 理财、虚拟货币投资已成为网络诈骗重点领域

    发布时间:2018-09-19 18:01

    国家计算机病毒应急处理中心18日发布第十七次计算机和移动终端病毒疫情调查报告。调查显示, 2017年29.9%的用户遭遇过网络欺诈,比上一年下降了16.4%。国家计算机病毒应急处理中心常务副主任陈建民表示,理财、虚拟货币投资成为诈骗分子重点关注的领域。

  • 钱宝网张小雷涉集资诈骗证据充分 被提起公诉

    发布时间:2018-09-12 18:05

    南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

  • 工信部:非法“挖矿”严重威胁互联网网络安全

    发布时间:2018-09-05 18:36

    9月3日,工信部网站发布2018年第二季度网络安全威胁态势分析与工作综述。网络安全威胁态势呈现以下几个特点:第一,部分互联网用户邮箱疑似被控,严重危害用户个人信息安全。第二,工业互联网平台和智能设备成为网络威胁的重要目标。第三,非法“挖矿”严重威胁互联网网络安全。

  • 理财产品竟变保单 揭奇葩闹剧背后的“阴谋”

    发布时间:2018-09-05 17:36

    黑龙江省哈尔滨市民朱某到银行花840万购买理财产品,最终变成保险,需要身故或活到108岁才能取出本金的“奇葩”闹剧引人关注。该事件在媒体介入及相关部门积极协助下,朱某840万元本息得到退还。

  • 京互金协会:防范以“虚拟货币”等名义非吸

    发布时间:2018-08-31 19:12

    北京市互金协会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”“ICO”及其变种的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

  • 又一非法集资骗局:承诺月息3~5% 75人被骗!

    发布时间:2018-08-31 17:31

    一份刑事判决书,牵出了前海股权交易中心挂牌企业国盛生物非法吸收公众存款的骗局。来自中国裁判文书网的公告显示,国盛生物的法定代表人邓国将另外成立一家创投公司,以国盛生物能源的油桐木项目对外宣传,承诺月息3-5%,同时还对外销售股权,共向75名集资参与人非法吸收人民币1316万元。

  • 潘功胜:坚决打击遏制虚拟货币交易、ICO融资

    发布时间:2018-08-23 17:21

    接近整治办人士表示,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。